TARADTHONG.COM
กันยายน 22, 2020, 05:26:49 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ตลาดทองดอทคอม
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

Copy Code


หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ปปง.สั่งธนาคาร รายงานโอนเงินเกินแสนผ่านเอทีเอ็ม  (อ่าน 3817 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
loveyou
Administrator
Full Member
*****

คะแนนความนิยม: 29
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 234



ดูรายละเอียด
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2011, 05:54:13 AM »

ปปง.สั่งธนาคาร รายงานโอนเงินเกินแสนผ่านเอทีเอ็ม

กฎหมายใหม่ สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มตั้งแต่แสนบาทขึ้นไป ล้อมคอกการฟอกเงินผ่านอีแบงค์กิ้ง

          พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป จะบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมเงินสดที่ใช้เงินสดใน 9 กลุ่มอาชีพ ที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. ซึ่งจะครอบคลุมเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมที่กำหนดให้สถาบันการเงินและธนาคาร ต้องรายงานธุรกรรมการเงินที่เป็นเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ส่วนธุรกรรมที่ใช้ทรัพย์สินต้องรายงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

          แต่สำหรับกฎหมายใหม่ กำหนดเพิ่มเติมให้ธนาคารต้องรายงานธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไปในส่วนของการโอนในรูปแบบ Wire Tranfer หรือการบริการทางการเงินที่ผ่านช่องทางเอทีเอ็ม หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง รวมทั้งการโอนเงินหรือทำธุรกรรมทางอิเลคทรอกนิกส์ที่เป็นเงินสด ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องรายงานธุรกรรมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือฟอกเงิน

          สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. ได้แก่...

          1. อาชีพเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางการเงินการลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
          2. ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
          3. อาชีพค้าหรือให้เช่ารถยนต์
          4. นายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
          5. อาชีพค้าของเก่าและวัตถุโบราณ
          6. อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล
          7. อาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเลคทรอนิกส์
          8. อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
          9. อาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์
บันทึกการเข้า

รักนะ...จุ๊บ จุ๊บ
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!