TARADTHONG.COM
กันยายน 27, 2020, 01:30:45 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ตลาดทองดอทคอม
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

Copy Code


หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำความเข้าใจเรื่องหน้าที่ของปปง. กับร้านทอง  (อ่าน 3905 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
webmaster
Administrator
Full Member
*****

คะแนนความนิยม: 21
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 143



ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 08:44:58 AM »

ทำความเข้าใจเรื่องหน้าที่ของปปง. กับร้านทอง
ปัจจุบัน ปปง. หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 26 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้
1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน2ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.
2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ด เงินโอน หรืออื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย(ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี(ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้นๆหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)
3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือ ลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ
หมายเหตุ**
1.การรายงานธุรกรรม(2ล้าน)นั้น เฉพาะกรณีที่ลูกค้าซื้อ-ขาย ทองคำด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่รวมการทำธุรกรรมด้วยเช็ค,เงินโอน และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆที่เกี่ยวกับธนาคาร แต่สำหรับการแสดงตน(7แสน) ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนในครั้งแรกที่มีการซื้อขายถึง7แสน และทำในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น
2.เรื่องแบบฟอร์มรายงานธุรกรรม
-เมื่อร้านทอง ขายทองให้ลูกค้า ต้องรายงานแบบ(2)ผู้ประกอบการค้าทองคำ
-เมื่อร้านทอง รับซื้อทองเก่าจากลูกค้า ต้องรายงานแบบ(5)ผู้ประกอบการค้าของเก่า
-กรณีธุรกรรมต้องสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ต้องรายงานแบบ(10)ธุรกรรมต้องสงสัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2011, 05:07:39 PM โดย webmaster » บันทึกการเข้า


   โรงแรมอโยธยา-ทองคำ-แห่ง-สยาม


หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!