|
หัวข้อ: ปปง.สั่งธนาคาร รายงานโอนเงินเกินแสนผ่านเอทีเอ็ม เริ่มหัวข้อโดย: loveyou ที่ มิถุนายน 02, 2011, 05:54:13 AM ปปง.สั่งธนาคาร รายงานโอนเงินเกินแสนผ่านเอทีเอ็ม
กฎหมายใหม่ สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มตั้งแต่แสนบาทขึ้นไป ล้อมคอกการฟอกเงินผ่านอีแบงค์กิ้ง พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป จะบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมเงินสดที่ใช้เงินสดใน 9 กลุ่มอาชีพ ที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. ซึ่งจะครอบคลุมเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมที่กำหนดให้สถาบันการเงินและธนาคาร ต้องรายงานธุรกรรมการเงินที่เป็นเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ส่วนธุรกรรมที่ใช้ทรัพย์สินต้องรายงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่สำหรับกฎหมายใหม่ กำหนดเพิ่มเติมให้ธนาคารต้องรายงานธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไปในส่วนของการโอนในรูปแบบ Wire Tranfer หรือการบริการทางการเงินที่ผ่านช่องทางเอทีเอ็ม หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง รวมทั้งการโอนเงินหรือทำธุรกรรมทางอิเลคทรอกนิกส์ที่เป็นเงินสด ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องรายงานธุรกรรมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือฟอกเงิน สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. ได้แก่... 1. อาชีพเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางการเงินการลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 2. ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ 3. อาชีพค้าหรือให้เช่ารถยนต์ 4. นายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 5. อาชีพค้าของเก่าและวัตถุโบราณ 6. อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล 7. อาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเลคทรอนิกส์ 8. อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 9. อาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ |